Nuestros servicios de cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales, de acuerdo con la Ley 14/2017, del 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y el financiamiento del terrorismo, están diseñados para ayudar a las organizaciones a cumplir con las obligaciones legales y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Nuestro equipo de expertos en cumplimiento normativo ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de cada organización.

Nuestros servicios incluyen:

1. Diseño e implementación de políticas y procedimientos: Ayudamos a desarrollar y establecer políticas y procedimientos internos que cumplan con los requisitos de la Ley 14/2017. Estas políticas incluyen medidas de diligencia debida, identificación y verificación de clientes, conservación de registros y reporte de transacciones sospechosas.

2. Capacitación y concienciación: Impartimos programas de formación y sensibilización sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el personal de la organización. Estos programas educan al personal sobre los riesgos asociados, las señales de alerta y las obligaciones legales establecidas en la Ley 14/2017.

3. Asesoramiento continuo: Proporcionamos asesoramiento experto y actualizado sobre el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales. Nuestro equipo está disponible para responder a consultas y brindar orientación sobre situaciones específicas que puedan surgir en el curso de las operaciones de la organización.

Nuestros servicios de cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales, basados en la Ley 14/2017, le ayudarán a su organización a cumplir con las obligaciones legales, prevenir actividades ilícitas y proteger su reputación.